En el marco del acuerdo de colaboración entre el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Dirección Nacional de Aduanas —orientado a fortalecer la gestión del riesgo vinculada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo— el BROU ha autorizado, para aquellos clientes que cuenten con la Certificación de Operador Económico Calificado (OEC), la aplicación de varias condiciones especiales.
Concretamente, los beneficios otorgados son los siguientes:
- Tarifa plana de transferencias recibidas del exterior
- La presentación del Certificado de Operador Económico Calificado como justificativo de transferencias enviadas al exterior en sustitución de las facturas y/o documentación respaldatoria, teniendo estos clientes que guardar los originales para cuando se los requiera. Para transferencias al exterior por un importe superior a los U$S10.000 a través de E-Brou, se debe adjuntar factura y/o comprobante de justificación de la operación.
De acuerdo a lo indicado por el BROU, la información que los operadores OEC deberán conservar y presentar al Banco toda vez que sea solicitada, (dentro de las 24 hs) incluye la documentación de respaldo para cada una de las transferencias realizadas al exterior:
- Documentación aduanera (conocimiento de embarque o equivalente)
- Factura
- Constancia de búsqueda en lista de Riesgo ONU y OFAC de los participantes del negocio y los bancos involucrados.
Si corresponde:
- Contrato
- Documentación/información de la relación entre ordenante y beneficiario en caso que no coincida la información de la transferencia y la factura o documento de embarque
Se anexa la presentación del BROU referida a los beneficios mencionados.