Informes de Auditoría

Nómina de informes realizados por la Auditoria Interna de la DNA y sus Asesorías dependientes

Año 2019

AUDITORÍA INTERNA

  • 23/05/2019 Auditoría sobre el procedimiento de “Control de salida de vehículos de turistas extra MERCOSUR”.
  • 28/06/2019 Actuación de la Auditoría Interna en la Unidad Control de Stock.

 

Año 2018

AUDITORÍA INTERNA

  • 06/04/2018 Actuación de funcionarios de la Auditoría Interna como integrantes del Comité de Indicadores de Desempeño 2017, RG Nº 7/2018.
  • 07/08/2018 Auditoría del "Procedimiento de cobro de Tributos y Gravámenes aduaneros mediante Tarjeta de Crédito y/o Débito".
  • 05/10/2018 Auditoría sobre "Armas de la DNA".
  • 14/12/2018 Auditoría sobre "Régimen de Muestras".

  

Año 2017

AUDITORÍA INTERNA

  • 13/03/2017 Actuación reservada 1er. Informe.
  • 15/03/2017 Actuación reservada 2do. Informe.
  • 21/03/2017 Actuación de funcionarios de la Auditoría Interna como integrantes del Comité de Indicadores de Desempeño 2016, RG Nº 1/2017.
  • 08/05/2017 Actuación reservada 3er. Informe.
  • 07/09/2017 Auditoría del Procedimiento "Gestión de exceso de franquicia de equipaje".
  • 28/12/2017 Auditoría sobre "Existencias de mercaderías en depósitos aduaneros, en ZF, TLI y Free shop".

     AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO ADUANEROS

  • 24/05/2017 Control del cumplimiento del Plan de Acción propuesto por GOA para el levantamiento de las observaciones que resultaron del seguimiento de la auditoría realizada en el Correo Uruguayo en el año 2014.

 

Año 2016

AUDITORÍA INTERNA

  • 15/03/2016 Actuación de funcionarios de la Auditoría Interna como integrantes del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111/2014 y RG 2/2016.
  • 23/09/2016 "Proceso de Liquidación de Haberes".
  • 22/12/2016 Auditoría "Administración de Personal".

     AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO ADUANEROS

  • 23/11/2016 Auditoría al depósito de incautaciones de la Administración de Aduana de Rivera.

     AUDITORÍA DE SISTEMAS

  • 15/03/2016 Actuación de funcionario de la Auditoría de Sistemas como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111/2014 y RG 2/2016.
  • 22/09/2016 "Mantenimiento software Gestión Humana".
  • 22/12/2016  Informe sobre "Procedimiento de Respaldos".

 

Año 2015     

AUDITORÍA INTERNA

  • 11/03/2015 Actuación de funcionarios de la Auditoría Interna como integrantes del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111/2014.
  • 10/06/2015 Auditoría “Mesa Reguladora de la Administración de Aduana de Montevideo”.
  • 7/10/2015 Informe sobre "Solicitud de Información de la División Gestión Jurídica y Notarial".
  • 23/12/2015 Informe sobre "Proceso de Compras en la DNA".

     AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO ADUANEROS

  • 08/10/2015 Seguimiento de Auditoría de "Certificaciones Médicas" del 18/08/2014.
  • 10/12/2015 Seguimiento de Auditoría de "Despacho de Encomiendas Internacionales Postales" del 29/10/2014 en el Correo Uruguayo.

     AUDITORÍA DE SISTEMAS

  • 11/03/2015 Actuación de funcionario de la Auditoría de Sistemas como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111/2014.
  • 29/10/2015 Informe "Cumplimiento de Acuerdos Nivel de Servicios Empresas Tercerizadas (CONCEPTO SRL)".
  • 22/12/2015 Informe sobre “Seguimiento Control de Inventario de Equipos Informáticos”.         
  • 23/12/2015 Informe sobre "Cumplimiento Decreto 92/2014 - Seguridad de la Información"     

 

Año 2014

AUDITORÍA INTERNA 

  • 03/02/2014 Actuación reservada. 
  • 13/06/2014 Informe sobre "Recaudación en la DNA".
  • 05/09/2014 Informe sobre "Tránsitos con Control de Precinto Electrónico".
  • 10/09/2014 2do. Seguimiento de la auditoría de "Ingreso de Vehículos a Territorio Nacional con Destino a Organismos Oficiales".
  • 24/10/2014 Seguimiento de la auditoría realizada a la "Comisión de Remates" con fecha 26/05/2011.
  • 19/12/2014 Informe auditoría "Simulacro Indicadores Desempeño".

     AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO ADUANEROS

  •  06/06/2014 Actuación reservada.
  •  18/08/2014 Informe sobre "Certificaciones Médicas".
  •  29/10/2014 Informe sobre "Despacho de Encomiendas Internacionales Postales" en el Correo Uruguayo.
  •  28/11/2014 Informe sobre "Destrucción de DUAs".
  •  26/12/2014 Auditoría a la Empresa de Limpieza "Corporación del Sur y Asociados SRL" según el Pliego de la Licitación 6/2009.

     AUDITORÍA DE SISTEMAS

  • 16/05/2014 Informe sobre la recaudación en la DNA.  
  • 31/07/2014 Informe sobre "Precinto Electrónico".
  • 17/10/2014 Informe "Cumplimiento de Acuerdos Nivel de Servicios Empresas Tercerizadas (BULL S.A.)".
  • 16/12/2014 Informe "Simulacro Indicadores Desempeño".

 

 Año 2013 

  • 11/01/2013 Informe "Seguimiento Control de Inventarios de Bienes de Uso y Equipos Informáticos".
  • 28/02/2013 Informe "Procedimiento de Actas Informáticas de Detención de Mercaderías o Efectos y Control Informático de Stocks en Depósitos".
  • 21/03/2013 Informe "Seguimiento Auditoría Cuentas Bancarias".
  • 09/05/2013 Informe "Procedimiento para la Salida de Mercaderías de Depósitos del Recinto Aduanero del Puerto de Montevideo hacia Territorio Nacional - O/D Nº 84/2012".
  • 21/06/2013 Informe auditoría "Departamento de Técnica".
  • 20/09/2013 Informe dispuesto por la Dirección Nacional-Reservado.
  • 24/09/2013 Informe "Procedimiento del DUA Digital".
  • 02/10/2013 Informe sobre el "Arqueo de Caja en Tesorería de fecha 18/09/13".
  • 09/10/2013 Informe ampliatorio "Procedimiento DUA Digital".
  • 15/10/2013 Informe asesoramiento al Depto. Sumarios e Investigaciones Administrativas, dispuesto por la Dirección Nacional.
  • 20/12/2013 Informe final del asesoramiento al Depto. Sumarios e Investigaciones Administrativas, dispuesto por la Dirección Nacional.

 

Año 2012 

  • 27/02/2012 Informe "Procedimiento para la Imposición de la Infracción Aduanera de Contravención".
  • 26/03/2012 Informe "Control Stocks en Depósitos Intraportuarios".
  • 24/05/2012 Informe "Gestión de Presupuesto 2011".
  • 04/07/2012 Informe "Procedimiento Pago Electrónico".
  • 30/07/2012 Informe "Modificaciones a las Bases de Datos de Producción".
  • 28/09/2012 Informe "Asuntos Jurídicos, Escribanía y Registros".
  • 20/11/2012 Informe "Procedimiento de Tránsitos con Control de Precinto Electrónico".
  • 28/11/2012 Informe  seguimiento auditoría realizada por la AIN, respecto al "Ingreso de Vehículos al Territorio Nacional con destino a Organismos Públicos".

 

 Año 2011

  • 19/12/2011 Seguimiento informe procedimiento “Autorizaciones Especiales”.
  • 28/11/2011 Informe actuación en Administración de Aduana del Chuy.
  • 19/10/2011 Auditoría  practicada sobre "Gestión de parches y cambios cruciales" en los sistemas informáticos en uso en la Dirección Nacional de Aduanas
  • 20/09/2011 Auditoría referente al procedimiento de "Compras"
  • 27/07/2011 Auditoría  referente a las "Observaciones" que se ingresan en el Sistema LUCIA".
  • 17/06/2011 Auditoría Control de Identidades y Accesos.
  • 26/05/2011 Auditoría en Comisión de Remates.
  • 29/04/2011 Seguimiento Auditoría Diferencia de Bultos en Salida por Portón.
  • 31/03/2011 Seguimiento Auditoría Control de Stock.
  • 23/02/2011 Informe sobre Seguridad de los Sistemas Informáticos.
  • 22/02/2011 Auditoría realizada en la Administración de Aduanas de Punta del Este.
  • 02/02/2011 Informe sobre procedimiento del DUA Regularizador.
  • 05/01/2011 Actuación en destrucción de DUAs.

 

Año 2010

  • 31/12/2010 Actuación de arqueo de fin de ejercicio, en la Gerencia de Recursos-Departamento de Contabilidad y Finanzas-Tesorería.
  • 28/12/2010 Informe relacionado con investigación administrativa llevada a cabo en la Administración Aduanas de Rivera.
  • 27/12/2010 Seguimiento Auditoría Convenios realizada en el año 2007.
  • 23/11/2010 Auditoria sobre el Proceso de Desarrollo Sistema LUCIA.
  • 19/11/2010 Auditoria realizada en la administración Aduanas de Colonia.
  • 05/11/2010 Seguimiento Auditoría realizada en el año 2005 en la Administración Aduanas de Carrasco.
  • 31/08/2010 Relevamiento de cuentas bancarias.
  • 27/08/2010 Auditoria realizada en la Administración de Aduanas de Montevideo-Unidad de Control de Operaciones.
  • 15/07/2010 Informe sobre uso de telefonía celular.
  • 01/07/2010 Informe sobre destrucción de basura informática.
  • 30/06/2010 Control de inventario de equipos informáticos.
  • 10/06/2010 Auditoria realizada en la Administración de Aduanas de Rocha.
  • 07/06/2010 Informe Indicadores del Marco Lógico.
  • 23/04/2010 Tiempos medios en los Sistemas LUCIA y GEX.
  • 11/03/2010 Auditoría Sistema GEX.
  • 10/02/2010 Auditoría Indicadores COMALEP.

 

Institucional