Informes de Auditorías

Nómina de informes realizados por la Auditoria Interna de la DNA y sus Asesorías dependientes

Año 2017

AUDITORIA INTERNA Y AUDITORÍA DE SISTEMAS

     • 21/03/2017 Actuación de la Auditoría Interna como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño RG Nº 1/2017.

     AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO ADUANEROS

     • 21/03/2017 Actuación de la Auditoría Interna como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño RG Nº 1/2017.

 

    

Año 2016

AUDITORÍA INTERNA

  • 15/03/2016 Actuación de la Auditoría Interna como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111/2014 y RG 2/2016.
  • 23/09/2016 "Proceso de Liquidación de Haberes".
  • 22/12/2016 Auditoría "Administración de Personal".

      AUDITORIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO ADUANEROS

  • 15/03/2016 Actuación de la Auditoría Interna como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111 y RG2/2016.
  • 23/11/2016 Auditoría al depósito de incautaciones de la Administración de Aduana de Rivera

      AUDITORIA DE SISTEMAS

  • 15/03/2016 Actuación de la Auditoría Interna como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111/2014 y RG 2/2016.
  • 22/09/2016 "Mantenimiento software Gestión Humana".
  • 22/12/2016  Informe sobre "Procedimiento de Respaldos".

 

Año 2015     

AUDITORIA INTERNA

  • 11/03/2015 Actuación de la Auditoría Interna como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111/2014.
  • 10/06/2015 Auditoría “Mesa Reguladora de la Administración de Aduana de Montevideo”.
  • 7/10/2015 Informe sobre "Solicitud de Información de la División Gestión Jurídica y Notarial"
  • 23/12/2015 Informe sobre "Proceso de Compras en la DNA"

      AUDITORIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO ADUANEROS

  • 08/10/2015 Informe Seguimiento de Auditoría de Certificaciones Médicas
  • 14/12/2015 Seguimiento Auditoría Encomiendas Postales Internacionales tramitadas por el Correo Uruguayo

      AUDITORÍA DE SISTEMAS

  • 11/03/2015 Actuación de la Auditoría de Sistemas como integrante del Comité de Indicadores de Desempeño O/D Nº 111/2014.
  • 29/10/2015 Informe "Cumplimiento de Acuerdos Nivel de Servicios Empresas Tercerizadas (CONCEPTO SRL)".
  • 22/12/2015 Informe sobre “Seguimiento Control de Inventario de Equipos Informáticos”.         
  • 23/12/2015 Informe sobre "Cumplimiento Decreto 92/2014 - Seguridad de la Información"     

 

Año 2014

AUDITORÍA INTERNA 

  • 03/02/2014 Informe denuncia reservado. 
  • 13/06/2014 Informe sobre "Recaudación en la DNA".
  • 05/09/2014 Informe sobre "Tránsitos con Control de Precinto Electrónico".
  • 10/09/2014 2do. Seguimiento de la auditoría de "Ingreso de Vehículos a Territorio Nacional con Destino a Organismos Oficiales".
  • 24/10/2014 Seguimiento de la auditoría realizada a la "Comisión de Remates" con fecha 26/05/2011.
  • 19/12/2014 Informe auditoría "Simulacro Indicadores Desempeño".

       AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO ADUANEROS

  •  09/06/2014 Informe sobre "Cumplimiento de O/D Nº 76/1996".
  •  20/08/2014 Informe sobre "Certificaciones Médicas".
  •  31/10/2014 Informe sobre "Despacho  de encomiendas Internacionales Postales en el Correo uruguayo".

       AUDITORÍA DE SISTEMAS

  • 16/05/2014 Informe sobre la recaudación en la DNA.  
  • 31/07/2014 Informe sobre "Precinto Electrónico".
  • 17/10/2014 Informe "Cumplimiento de Acuerdos Nivel de Servicios Empresas Tercerizadas (BULL S.A.)".
  • 16/12/2014 Informe "Simulacro Indicadores Desempeño".

 

 Año 2013 

  • 11/01/2013 Informe "Seguimiento Control de Inventarios de Bienes de Uso y Equipos Informáticos".
  • 28/02/2013 Informe "Procedimiento de Actas Informáticas de Detención de Mercaderías o Efectos y Control Informático de Stocks en Depósitos".
  • 21/03/2013 Informe "Seguimiento Auditoría Cuentas Bancarias".
  • 09/05/2013 Informe "Procedimiento para la Salida de Mercaderías de Depósitos del Recinto Aduanero del Puerto de Montevideo hacia Territorio Nacional - O/D Nº 84/2012".
  • 21/06/2013 Informe auditoría "Departamento de Técnica".
  • 20/09/2013 Informe dispuesto por la Dirección Nacional-Reservado.
  • 24/09/2013 Informe "Procedimiento del DUA Digital".
  • 02/10/2013 Informe sobre el "Arqueo de Caja en Tesorería de fecha 18/09/13".
  • 09/10/2013 Informe ampliatorio "Procedimiento DUA Digital".
  • 15/10/2013 Informe asesoramiento al Depto. Sumarios e Investigaciones Administrativas, dispuesto por la Dirección Nacional.
  • 20/12/2013 Informe final  del asesoramiento al Depto. Sumarios e Investigaciones Administrativas, dispuesto por la Dirección Nacional.

 

Año 2012 

  • 27/02/2012 Informe "Procedimiento para la Imposición de la Infracción Aduanera de Contravención".
  • 26/03/2012 Informe "Control Stocks en Depósitos Intraportuarios".
  • 24/05/2012 Informe "Gestión de Presupuesto 2011".
  • 04/07/2012 Informe "Procedimiento Pago Electrónico".
  • 30/07/2012 Informe "Modificaciones a las Bases de Datos de Producción".
  • 28/09/2012 Informe "Asuntos Jurídicos, Escribanía y Registros".
  • 20/11/2012 Informe "Procedimiento de Tránsitos con Control de Precinto Electrónico".
  • 28/11/2012 Informe  seguimiento auditoría realizada por la AIN, respecto al "Ingreso de Vehículos al Territorio Nacional con destino a Organismos Públicos".

 

 Año 2011

  • 19/12/2011 Seguimiento informe procedimiento “Autorizaciones Especiales”.
  • 28/11/2011 Informe actuación en Administración de Aduana del Chuy.
  • 19/10/2011 Auditoría  practicada sobre "Gestión de parches y cambios cruciales" en los sistemas informáticos en uso en la Dirección Nacional de Aduanas
  • 20/09/2011 Auditoría referente al procedimiento de "Compras"
  • 27/07/2011 Auditoría  referente a las "Observaciones" que se ingresan en el Sistema Lucía
  • 17/06/2011 Auditoría Control de Identidades y Accesos
  • 26/05/2011 Auditoría en Comisión de Remates
  • 29/04/2011 Seguimiento Auditoría Diferencia de Bultos en Salida por Portón
  • 31/03/2011 Seguimiento Auditoría Control de Stock
  • 23/02/2011 Informe sobre Seguridad de los Sistemas Informáticos
  • 22/02/2011 Auditoría realizada en la Administración de Aduanas de Punta del Este
  • 02/02/2011 Informe sobre procedimiento del DUA Regularizador
  • 05/01/2011 Actuación en destrucción de DUAs

 

Año 2010

  • 31/12/2010 Actuación de arqueo de fin de ejercicio, en la Gerencia de Recursos-Departamento de Contabilidad y Finanzas-Tesorería
  • 28/12/2010 Informe relacionado con investigación administrativa llevada a cabo en la Administración Aduanas de Rivera
  • 27/12/2010 Seguimiento Auditoría Convenios realizada en el año 2007
  • 23/11/2010 Auditoria sobre el Proceso de Desarrollo Sistema Lucía
  • 19/11/2010 Auditoria realizada en la administración Aduanas de Colonia
  • 05/11/2010 Seguimiento Auditoría realizada en el año 2005 en la Administración Aduanas de Carrasco
  • 31/08/2010 Relevamiento de cuentas bancarias
  • 27/08/2010 Auditoria realizada en la Administración de Aduanas de Montevideo-Unidad de Control de Operaciones
  • 15/07/2010 Informe sobre uso de telefonía celular
  • 01/07/2010 Informe sobre destrucción de basura informática
  • 30/06/2010 Control de inventario de equipos informáticos
  • 10/06/2010 Auditoria realizada en la Administración de Aduanas de Rocha
  • 07/06/2010 Informe Indicadores del Marco Lógico
  • 23/04/2010 Tiempos medios en los Sistemas Lucía y GEX
  • 11/03/2010 Auditoría Sistema GEX
  • 10/02/2010 Auditoría Indicadores COMALEP

 

Institucional